BitRabbit 反洗钱政策

亲爱的兔子们: 

BitRabbit 是一家根据澳大利亚相关法律在澳大利亚注册成立的公司,该公司运营网站https://bitrabbit.com/。BitRabbit 旨在为客户提供高效、安全、合规的数字资产交易平台。根据相关的反洗钱标准,BitRabbit 制定了一系列反洗钱政策(“反洗钱政策”),最大限度降低 BitRabbit 的洗钱风险。

 反洗钱政策通过设立管理委员会,并制定合适的 CDD 和 KYC 标准及实施合理的控制来保护 BitRabbit 及其员工、股东和用户远离洗钱风险,并指导所有的BitRabbit员工按照适用的反洗钱法律法规开展相应业务。

 反洗钱政策基于 BitRabbit 所在地及其业务开展地的各项法律、法规和监管而制定,包括但不限于:

  • 高级管理层对反洗钱政策实施监督
  • 实施客户尽职调查(“CDD”)计划,其中包含客户识别及验证(“ID&V”)原则、了解您的客户(“KYC”)原则及客户筛查
  • 建立客户交易监测流程和系统,对可疑活动进行识别
  • 定期对员工进行反洗钱培训

 

若对我们的反洗钱政策有任何疑问,请随时通过 support@BitRabbit.com 联系我们。

比特兔团队

2018 年 07 月 26 日

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