親愛的兔子们:

BitRabbit 是一家根據澳大利亞相關法律在澳大利亞註冊成立的公司,該公司運營網站https://bitrabbit.com/。 BitRabbit 旨在為客戶提供高效、安全、合規的數字資產交易平台。根據相關的反洗錢標準,BitRabbit 制定了一系列反洗錢政策(“反洗錢政策”),最大限度降低 BitRabbit 的洗錢風險。

反洗錢政策通過設立管理委員會,並製定合適的 CDD 和 KYC 標準及實施合理的控制來保護 BitRabbit 及其員工、股東和用戶遠離洗錢風險,並指導所有的 BitRabbit 員工按照適用的反洗錢法律法規開展相應業務。

 反洗錢政策基於 BitRabbit 所在地及其業務開展地的各項法律、法規和監管而製定,包括但不限於:

  • 高級管理層對反洗錢政策實施監督
  • 實施客戶盡職調查(“CDD”)計劃,其中包含客戶識別及驗證(“ID&V”)原則、了解您的客戶(“KYC”)原則及客戶篩查
  • 建立客戶交易監測流程和系統,對可疑活動進行識別
  • 定期對員工進行反洗錢培訓

若對我們的反洗錢政策有任何疑問,請隨時通過 support@BitRabbit.com 聯繫我們。

 

比特兔團隊

2018-07-26

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